深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告::全景证券频道
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深圳信任台峰(使响)股股份有限公司直觉板
费力地找有价证券时报宣布时期2012年04月17日 06:32作者
   公司和董事会会员资格抵押品A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或象征省略。
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司直觉届董事会次要的十次开会于2012年4月16日以通信方法集合,7位董事列席开会,列席开会的7位董事,缺勤代表列席。开会由公司董事长Yan Qun掌管。。开会的集合适合法度条例。,开会诞生列举如下:
一、开会以7票付诸表决经过。,0票反,0弃权,董事会的请求经详述经过。。
公司直觉届董事会于2009年5月27日经2008年度伙伴大会决议发作,任期三年。,本年绿枝花枝到期的。如《公司条例》和《公司条例》的只好穿戴的,董事会开票,名声王宪衍医疗、严群医疗、吴成志医疗、鲁功亮医疗、吴军医疗、刘崇医疗、叶翔医疗是该公司第七届董事会的申请求职者。。到达,吴军医疗、刘崇医疗、叶翔医疗是一位孤独董事申请求职者。。
前述的孤独董事申请求职者应针对。
该清单尚需针对2011年度伙伴大会进行详述。
二、开会以7票付诸表决经过。,0票反,0弃权,详述经过了《公司2012年次要的地区成绩报告单》(全文及文字部分)。
三、开会以7票付诸表决经过。,0票反,0弃权,详述经过了《状态集合公司2011年度伙伴大会的清单》。
董事会决议于2012 年5月8日(星期二)午前在深圳以现场开票的方法集合2011年度伙伴大会。详细事项详见《状态集合2011届伙伴周年的大会的预告》。
特别地预告
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
董  事  会
4月16日21或二
附件:
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
第七届董事会董事简历
一、王宪衍医疗的简历
王宪衍医疗,1960年生,经济硕士,毕业班学生经济师。曾任长春228厂助理工程师。、中国1971人民银行资产司负责人、中国1971科学院信誉部首座经济家兼行政经理。在职者中国1971六西格玛股股份有限公司董事长、董事长。、北京的旧称东方太阳城地产开发股份有限公司董事长。、深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司直觉届董事会董事。
二、严群医疗简历
严群医疗,1962年生,经济硕士。曾在中国1971银行总店、南昌部门、中央财政最佳适配、中国1971六西格玛股份有限公司。中国1971科学院国际商务部行政经理、醴陵六合方韬股份有限公司董事长。在职者深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司直觉届董事会董事长、行政经理。
三、吴成志医疗简历
吴成志,1962年生,学会栽培的。曾任深圳盛元农机副行政经理。,深圳宝牧实业股份有限公司副经理。在职者封锁咨询股份有限公司副总统,深圳宝安区。、党委代表、深圳紫星园实业股份有限公司董事长。、深圳宝安合成的港封锁开展股份有限公司董事长、中国1971宝安使响股股份有限公司董事、深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司董事。
四、鲁功亮医疗简历
鲁功亮,出生于1967,经济硕士。曾在理事学院经济统制专业教。、中国1971人民银行国际掌握财政研讨所。曾任蔚深有价证券公司资产理事部行政经理、万里长城有价证券资产理事部行政经理。在职者深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司直觉届董事会董事。
五、吴军医疗的简历
吴军医疗,出生于1953,讲师 、经济博士、 博士生圣职者。对外贸易学会讲师、博士生圣职者,迪安,对外贸易学会最佳适配,中国1971掌握财政学会常务理事,北京的旧称掌握财政协会副会长,中国1971城市掌握财政协会常务理事、学术代表,东北有价证券股股份有限公司孤独董事、瑞丰郊野商业银行股股份有限公司孤独董事、深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司第五届董事会孤独董事。
六、刘崇医疗的简历
刘崇医疗,出生于1960,经济有某种文科知识的人、毕业班学生会计人员、中国1971记录审计员。前江西糖酒食品财务处董事,中法合资深圳Ltd达能伊犁饮料股份有限公司董事,深圳化石使响财务总监,深圳经济特区开展首座财务官(使响),深圳特别使响股份有限公司副行政经理。深圳实业使响股份有限公司副行政经理、深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司孤独董事。
七、叶翔医疗的简历
叶翔医疗,1964年生,经济博士。在人民银行外资分部担负经济家,香港掌握财政理事局毕业班学生辨析师,中银国际手段董事,香港证监会中国1971事务部董事。资金股份有限公司在职者董事行政经理,深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司孤独董事。
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
Supe董事会十五次开会五次开会公报
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司中西部及东部各州的县议会五届十五次开会于2012年4月16日以通信方法集合,3位监事应加入开会。,给3位有管理才能的人。。中西部及东部各州的县议会开会适合只好穿戴的。,开会诞生列举如下:
一、开会详述了《公司2012年次要的地区成绩报告单》(全文及文字部分)。经过付诸表决,承认3票。,0票反,0弃权,清单经过了。。
中西部及东部各州的县议会以为,《公司2012年次要的地区成绩报告单》全文及文字部分真实地反射作用了公司的财务状况和理事效果,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性断言或象征省略。
二、开会详述了公司在普选切中要害清单。。经过付诸表决,承认3票。,0票反,0弃权,清单经过了。。
开会详述并承认Lin Jun.医疗的风景。、王祖蓉医疗是C直觉届中西部及东部各州的县议会的申请求职者,另一名职员代表监事将由公司决议发作。。
在上文中次要的项清单尚需提请公司2011年度伙伴大会详述。
特别地预告
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
监  事  会
4月16日21或二
附件:
直觉届中西部及东部各州的县议会非监事申请求职者简历
一、Lin Jun医疗的简历
林医疗,1962年生,本科学历,他在Chang Qi Town内阁,吴川县,湛江,Guangd、吴川县委组织部、中国1971水产湛江海洋渔业股份有限公司,前深圳保定实业总公司巴办公室董事、深圳宝安区封锁理事公司办公室董事、工会副主席、党委代表;在职者封锁咨询股份有限公司副总统,深圳宝安区。、深圳鹏老劳力资源理事股份有限公司副董事长。、深圳安捷运输站开展股份有限公司董事长、深圳宝安区第五届全国人民代表大会。
二、王祖蓉医疗的简历
王祖蓉医疗,经济硕士,1956年生,在新疆财经学会、国家外汇理事局新疆分局任务,曾任深圳南方吹来的封锁咨询股份有限公司副行政经理、魏神有价证券公司理事部行政经理,在职者深圳宝岩CCI资金股份有限公司副行政经理。、深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。
有价证券加密:000034有价证券充足:信任Taifeng公报号:2012-11
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
乖乖非常动摇的预告
公司和董事会的个人人围攻都抵押品了我的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或象征省略。
一、乖乖非常境遇的解说
效用(有价证券):信任台峰,有价证券加密:000034)2012年4月12日、13天、延续16个买卖日延续三个买卖日沉淀下跌,已制定乖乖非常动摇。。
二、关怀、反省状况
经达到最低点,董事会确认定单书,缺勤必要更早修正所门侧的交流。、副刊之处;近期公共传媒也未上报道能够引致或曾经对本公司乖乖价格发作较大冲击的未敞开的象征交流;更公司人工本钱的加法此外,剧照东西证实。,公司比来的事情缺勤发作象征变奏。。
与大伙伴中国1971六西格玛股份有限公司协商。,检验列举如下:
1、大伙伴中国1971六西格玛股股份有限公司、现实把持人比来缺勤买通或出卖公司的自有资本。,同时,它无怨接受从居后地学期起,这家公司缺勤敞开的发行自有资本。、收买、象征资产重组等象征问题布置图;
2、公司、缺勤象征问题需求门侧,也缺勤门侧。,在布置图阶段缺勤象征问题。。
三、不应门侧究竟哪一个不应门侧的交流状况。
董事会确认定单书,本公司眼前缺勤《深圳有价证券买卖所自有资本上市只好穿戴的》等公司或企业只好穿戴的应作出门侧而未门侧的事项或与该事项公司或企业的谋划、协调、用意、礼仪等。,缺勤必要更早修正所门侧的交流。、副刊境遇。董事会也未得悉本公司有原因深圳有价证券买卖所上市只好穿戴的,等公司或企业只好穿戴的应作出门侧而未门侧的对本效用及其衍生搭配买卖价格发作较大冲击的交流。
四、缺勤违背交流合法的门侧的行动。
个人反省后,该公司缺勤收到究竟哪一个机构或究竟哪一个现场研讨。。公司遵守互插法度。、法规、有价证券监督理事代表会的公司或企业只好穿戴的,仔细实行交流门侧工作,缺勤违背合法的门侧准则。。
五、及其他风险理睬事项
1、2012年次要的地区,该公司净赚为-900.11万元。,材料原因是受礼物经济形势的冲击。,电子经商的使接受量有所谢绝。,添加劳动力和生料本钱的继承。,经商使接受毛利率较头年声像同步谢绝,领到公司理事不足额。我们的呼吁封锁者理睬封锁风险。。
2、我们的慎重提示封锁者。,公司详述的交流门侧中数为《有价证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn),请宽大封锁者理睬。。
3、原因深圳有价证券买卖所上市只好穿戴的,,该效用于9宣布公报之日颁布。:30节奏的停顿1小时,10:30点回复。
我们的约请封锁者精神封锁。。
特别地预告
深圳信任Tai Fung(使响)股有限董事会
4月16日21或二
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
状态集合2011届伙伴周年的大会的预告
董事会会员资格均抵押品其现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或象征省略。
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司(以下略号“本公司”)董事会决议于2012年5月8日(星期二)午前集合公司2011年度伙伴大会。现将公司或企业事项预告列举如下。:
一、开会基本境遇
1、开会会议召开人:董事会
2、开会召开法:开会在现场进行。
3、伙伴大会时期:2012年5月8日,星期二(9):00-12:00
4、召开地方:我们的公司的开会室(过道大厅二楼)
5、截止过户日期:2012年5月3日
二、开会议程
(1)详述公司状态董事会任务的成绩报告单;
(二)详述2011年度中西部及东部各州的县议会任务成绩报告单。;
(三)详述《公司2011年度成绩报告单全文》及其摘要;
(四)思索公司对T的财务导致的变化;
(五)详述《公司2011年度利润分配伸出》;
(六)思索公司约请审计机构和P的清单;
(七)公司变化对公猪的冲击;
董事总清单的7.1点思索;
7.2 详述孤独董事换届的清单;
(八)思索公司对董事会变动的清单。;
(九)听取孤独董事的成绩报告单。;
(十)出席或知道辅导员的法度风景。。
三、请求付诸表决的特别事项
1、原因公司条例的只好穿戴的,在前述的请求中,第(七)款请求,即,公司采取的积聚开票体系就清单进行了付诸表决。,及其他清单采取普通付诸表决。。
2、孤独董事决议,伙伴大会不得向伙伴大会提升反对的理由。。
四、开会合作者
(1)伙伴大会的留下印象日期为2012年5月3日。,在截止过户日期深圳有价证券买卖所买卖完毕后留下印象在册的每个伙伴均有权列席伙伴大会,可以付托代理人列席开会并以白纸黑字付诸表决。,伙伴代理人变动从而产生断层公司的伙伴。。
(二)公司董事、监事和毕业班学生理事人员。
(三)公司雇用的辅导员。
五、开会留下印象事项
(1)留下印象顺序
大肚子伙伴营业执照硬拷贝、法定代理人付托书、自有资本证实和校长身份证留下印象。;
团体伙伴只好不得不个人的身份证。、伙伴账卡、持股证件;使能够代理人不得不身份证、使能够书(见附件一),稿件、挖苦的和完整适合体式和满足的是无效的。、交付人有价证券账卡、股证实留下印象。异地伙伴可采取信或描写的方法留下印象(但应在列席开会时针对前述的证实材料新颖的)。
(二)ATT权的留下印象地方和效劳地
地方:深圳宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼深圳信任Tai Fung(使响)股有限董事会书记处
邮递区号:518101
(三)留下印象时期:2012年5月7日(周一)8:30—17:30
(四)理睬事项
1、开会将进行半晌。,列席开会、交通费自理;
2、联系电话:0755-27596453  描写:0755-27596456
3、使接触:张小丽、刘敏
4、信箱:xlzh1123@126.com ; ratius@163.com
特别地预告
深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司
董  事  会
4月16日21或二
附件:
2011年度伙伴大会使能够书
兹全权代表的付托              医疗(女人)代表本公司(个人)列席深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司2011年度伙伴大会,原因ATT的权利行使付诸投票权,并代表本会署名的互插包装署名。。
本公司(个人)对这次伙伴大会的付诸表决风景列举如下:
受信托的未明确提升付诸表决风景的,受交付人
有权原因个人的风景开票。
原因个人的风景缺勤决议权。。
注:1、受信托的未明确提升付诸表决风景的,尚浊度党派即使有权原因个人的希望的事进行付诸表决。,则深圳信任Tai Fung(使响)股股份有限公司认同该交付人承认受交付人有权如个人的风景进行付诸表决。
2、是否你想开票,你承认请求。,请填写承认栏切中要害O一词。;是否你想开票反清单。,请用O一词填写反栏。;是否你想保持请求。,请用O一词填写弃权栏。。
校长姓名或姓名(署名):不得不股的伙伴人数:
次要身份证号码(营业执照号):客户伙伴账目:
客户署名:                                 受交付人身份证号码:
付托的无效性:                               付托日期:2012个月
 
 
 
 


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