中国疏浚环保(00871)_公司公告_新浪港股免费实时行情
作者:admin来源:网络整理时间:2018-10-09

2013-05-29 20:12:00

董事会快乐地颁布发表,在2013年5月29日进行的使合作周年纪念日大会上,AGM印制的广告中所推荐的一切定案均为形成。。

在年度使合作大会完毕时,孤独非落实董事Liang Mei hung小姐曾经中止任务。、复核市政服务机构主席及薪酬市政服务机构及据以取名公司。

陈明神丈夫是一位孤独的非落实董事。,自2013年5月29日起见效。

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年度使合作大会由舆论决定终于

兹提述翔宇疏浚用桩支撑产权证券有限公司(「本公司」)日期为二零一三年四月十一日之使合作周年纪念日大会宣布参加竞选(「使合作周年纪念日大会宣布参加竞选」)及日期为二零一三年四月十一日公司或企业使合作周年纪念日大会的通函(「通函」)。除本公报另有所指外,本印制的广告中应用的术语与流传中界说的术语一样。。

董事会特意地宣称,在2013年5月29日进行的使合作周年纪念日大会上,一切提案均已经过开票正式容忍。。

本公司之香港产权证券过户记录卓佳论文死去产权证券有限公司获给予代表行事或发言之权为使合作周年纪念日大会之监票员,管理计数。开票终于列举如下。:

周年纪念日大会上的序列号的普通定案(脚注) 作民意调查(%)

同意 支持

1. 作客和容忍朕公司直到2012年12月31日。 184,258,000() 0()

经复核兼并决算表及董事及听者泄漏。

2a. 复职刘凯金丈夫为公司落实董事 184,255,000() 3,000()

2b. 再次中选彭翠红女儿为孤独非落实董事 184,255,000() 3,000()

2c. 再次中选陈明神丈夫为孤独非落实董事 184,255,000() 3,000()

2D。 受权董事会决定董事会的薪酬。 184,093,000() 165,000()

3. 重行指定而尚未上任的公司的听者并受权董事会。 184,255,000() 3,000()

4. 让步公司董事的普通受权,按散布、发行和对立的事物方法 180,605,000() 3,653,000()

公司产权证券的处置。

5. 让步公司的普通受权书,回购公司产权证券。 184,258,000() 0()

6. 增进让步本公司董事按散布、发行及公司产权证券的处置之 180,605,000() 3,653,000()

普通受权,公司回购的产权证券的面值。。

脚注: 公司或企业是你这么说的嘛!定案案之全文,请参阅AGM印制的广告。。

年度使合作大会日期,发行产权证券总额为800份。,000,000股产权证券,即让步持大人物列席使合作周年纪念日大会及开票同意或支持所提呈定案案之趣味之产权证券总额。缺少使合作请求保持使合作周年纪念日大会上的稍微定案开票。。

孤独非落实董事归休

董事会也颁布发表,孤独非落实董事Leung Mei hung女儿(Leung妻),简直由于独特的事务忙碌。,故没有追求中选复职为董事。

梁女儿已批准彼没有就退任向本公司及本大批推荐稍微索偿,董事会和董事会私下缺少衍生物。,他们中缺少人作为孤独非落实董事而中断。、董事会复核市政服务机构(「复核市政服务机构」)主席也董事会薪酬市政服务机构(「薪酬市政服务机构」)及据以取名市政服务机构(「据以取名市政服务机构」)部件之安排葡萄汁使合作垂注。

跟随梁女儿辞去董事职业,,审计市政服务机构包含彭翠红女儿。、不断地Tung丈夫和陈明神丈夫。,陈明神丈夫是一位孤独的非落实董事。,自2013年5月29日起见效。

薪酬市政服务机构及据以取名公司的架构及部件资历:

佣钱确定 发展/部件

薪酬市政服务机构 彭翠红女儿(主席)、刘龙华丈夫、陈明神丈夫

据以取名市政服务机构 刘龙华丈夫(主席)、彭翠红女儿、陈明神丈夫

董事会想致谢梁女儿对她的珍贵奉献。。

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